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青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会

时间:2019-11-14 19:52:32      

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:青岛胶州市浦集镇东部工业区青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会投票方式为现场投票和网上投票相结合,由公司董事会召集,董事长刘凯先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有7名现任董事和7名与会者,其中董事张行先生、张连辉先生、独立董事皮黄先生、王树彤先生和傅永生先生通过沟通方式参加了本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书梁廷博先生出席了会议。公司高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于修改青岛汇金通电力设备有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

3.议案名称:关于调整2019年董事、监事薪酬计划的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会提案一为特别决议提案,已获参与现场及网上表决的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过,其他提案为普通决议提案,已获参与现场及网上表决的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

(1)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和恒律师事务所

律师:郭恩英、丁伟

(2)律师见证结论意见:

我方律师认为本次股东大会的召开程序、召集人及与会人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,董事会盖章;

(2)由见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

青岛汇金通电力设备有限公司

2019年9月18日

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