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广东公布三起“套路贷”:深圳“小小金融”涉“砍头息”、单方造

时间:2019-11-07 21:12:39      

警方发现深圳当地一家“知名”贷款中介涉嫌“日常贷款”。

据广东省公安厅9月11日发布的一份报告称,2019年6月5日,深圳公安机关在深圳、北京、上海、湖南、河南等地同时发起网络收缴行动,破获了以刘谋峰为首的“例行贷款”犯罪团伙,逮捕19名嫌疑人,侦破12起刑事案件,查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。

广东省公安厅指出,该案涉及该罪的三大特点。首先,该公司被用作非法贷款的掩护。依靠盛天元、小资金融等金融公司,他们非法高利率放贷。第二,非法获取个人信息。通过非法手段获取大量公民个人信息。骨干成员因非法获取公民信息、通过电话、网站广告等方式招揽客户而受到处罚。第三,非法占用房地产。受害者被诱骗签署空白合同、阴阳合同、委托书等。设定“砍头利率”、高额滞纳金、恶意堆积债务,然后单方面制造违约,迫使受害者转移和变卖抵押财产。

除了盛天元和小额信贷,广州和湛江的公安机关也取消了两笔日常贷款。

今年4月19日,广州市公安机关在广州、南宁、广西、漯河、河南等地开展了统一的网络收缴行动,破获了以梁牧民为首的“日常贷款”犯罪团伙,逮捕37名犯罪嫌疑人,严厉打击敲诈勒索、挑衅、非法入室、诈骗等刑事案件17起,查封、冻结、扣押涉案资产数亿元。

梁茂民等人涉嫌“日常贷款”案件,其特点是非法贷款。早期,他们以黑帮成员的名义非法高利率借钱。在后来的日子里,他们成立了小额贷款公司来获取巨额利润。第二,避免法律风险。聘请专业律师起草贷款合同、进行庭外调解、担任公证员、提起虚假诉讼等。,导致受害者抱怨没有办法摆脱痛苦。第三,社会危害是巨大的。受害者的财务状况得到事先调查,受害者被骗签订空白贷款合同,逐渐累积债务,甚至导致受害者企业破产清算。不动产被拍卖后,它仍然资不抵债。

此外,今年4月28日,湛江市公安机关在湛江市霞山、赤坎、坡头、开发区和肇庆市开展了网络收缴行动,破获了以黄牟伟为首的“常规贷款”犯罪团伙,逮捕18名犯罪嫌疑人,侦破14起刑事案件,查封、冻结、扣押涉案资产1975万元。

湛江市黄牟伟等人“日常贷款”案件的犯罪特征是:一是公司化。本组织分工明确,制定了一套组织纪律和管理行为守则,如实行24小时轮流值班制度,每周举行全职会议,研究贷款和债务回收。第二,谋取非法经济利益。为了非法占有受害人的财产,采取了所谓的“行业协会条例”,如强行收取“减息”、虚报贷款额、开立虚假银行账户、转移单个账户、征收罚息或强行收取违约金。第三,“软暴力和硬暴力”被用来强迫债务。一群"骑士"被集合起来充当暴徒,通过暴力、恐吓、骚扰、切断电源、限制个人自由和虚假诉讼等手段索要债务。

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